以办学为名 伙同他人非法募集资金5.14亿元 母女俩被控集资诈骗罪

　　以建校办学的名义非法向社会公众募集资金，承诺高息回报，募集金额高达5.14亿元……8月29日，西安金融财贸专修学院原院长姚某等26人集资诈骗、非法吸收公众存款一案，在西安市中级人民法院依法开庭审理。

　　坐在被告席上的姚某今年已73岁了，戴着助听器参加庭审。具有大学文化程度的她被逮捕前系西安金融财贸专修学院院长、陕西汇衡创业投资有限公司法定代表人。其女刘某被逮捕前系西安金融财贸专修学院副院长、陕西汇衡创业投资有限公司总经理。2015年5月，西安市中级人民法院对西安市人民检察院提起公诉的姚某、刘某涉嫌集资诈骗，马某、李某等人涉嫌非法吸收公众存款一案立案。在案件审理期间，西安市人民检察院又追加起诉多名被告人，现共有26名被告人。因案件重大复杂，延长审查起诉期限三次。

　　8月29日，这起案件在西安中院刑事审判庭开庭审理，不少被害群众代表前来旁听。公诉机关当庭指控，2002年10月，被告人姚某成立西安物业管理专修学院，任法定代表人。2008年8月，被告人姚某、刘某召集被告人马某、汤某等人商议以西安物业管理专修学院集资建校的名义，向社会公众承诺高额利息，非法募集资金。2009年5月，该校名称更名为西安金融财贸专修学院，被告人姚某、刘某等人又以西安金融财贸专修学院的名义继续非法募集资金。2009年10月，被告人姚某、刘某为了逃避打击，成立了陕西汇衡创业投资有限公司，继续以该公司的名义募集资金。

　　在对社会公众募集资金的过程中，被告人姚某负责组织、策划及决策;刘某负责管理集资业务团队和集资财务;马某负责各业务部门的统筹联络、策划组织群众活动、接待群众并参与集资团队的管理;汤某等人负责组建融资团队、联系群众签订合同;李某、冯某等人作为集资业务员，具体联系投资群众，以集资建校为名开展非法集资活动，采用在居民小区宣传、校庆参观、组织旅游等形式，向群众介绍被告人姚某所获荣誉和学院的发展前景，夸大学院办学规模和投资项目收益，承诺高额利息。

　　公诉人指出，被告人姚某、刘某、马某等人以西安物业管理专修学院、西安金融财贸专修学院、陕西汇衡创业投资有限公司的名义，共向8809名被害群众募集资金51419.72万元，已返还金额971.9080万元，未返还50447.81万元。被告人姚某、刘某将所募集的资金除部分用于向被害群众返还本金及利息、用于业务员的提成、购买土地、车辆等项目外，其余资金拒不交代赃款去向。公诉机关认为，被告人姚某、刘某以非法占有为目的，以集资建校的名义非法集资，诈骗金额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人马某、李某等人未经有关部门批准，面向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

　　面对指控，姚某对公诉机关起诉的集资诈骗罪罪名以及5.14亿元的募集金额均表示了异议。她提及，自己没有虚构事实，也确实是通过办学培养了不少学生，只是后期投资亏损、资金链断裂。

　　由于被告人数多、案情重大复杂，8月29日下午，全天的庭审结束后，审判长宣布休庭，该案预计还将审理两天。

　　文/图记者高雅见习记者姚义芬实习生张如音